Исковая давность по субсидиарке: как не пропустить срок и спасти миллионы

Самая обидная ошибка в любом споре, и субсидиарка не исключение, — забыть про срок исковой давности. Даже если есть все основания привлечь контролирующее лицо к ответственности, иск, поданный всего на один день позже, может перечеркнуть всё дело. А если директор или собственник бизнеса вовремя не заявят о пропуске срока, то лишатся реального шанса на защиту.

В этой статье расскажу, какие сроки исковой давности применяются по делам о субсидиарке, как их правильно считать и что делать каждому, кто столкнулся с исковой давностью.

Исковая давность по делам о субсидиарке состоит из двух элементов:

• Срок на подачу иска, то есть сколько времени есть у кредитора, чтобы обратиться в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности. Закон о банкротстве устанавливает сразу несколько специальных сроков, о которых расскажу далее.
• Начало течения срока, то есть точка отсчёта срока на подачу иска. Именно здесь на практике возникает большинство споров, и я покажу это на примерах.

Основной срок исковой давности составляет три года (статья 61.14 Закона о банкротстве). Этот срок называют субъективным, потому что он напрямую зависит от личной осведомлённости кредитора или арбитражного управляющего. То есть суд выясняет, когда заявитель узнал или должен был узнать, что появились основания для подачи иска. Именно с этой даты начинает течь субъективный срок.

Закон о банкротстве несколько раз менялся. Сначала субъективный срок был три года, потом один и сейчас опять три года. Поэтому суды применяют как годичный срок, так и трёхлетний срок в зависимости от того, когда были совершены действия или бездействия, за которые контролирующее лицо привлекают к субсидиарке. Если нарушения были совершены в период с 2013 года по 30 июля 2017 года, применяется годичный срок. Если раньше или позже — трёхлетний.

Кроме субъективного срока есть ещё и объективные (пресекательные) сроки:

• 10 лет с момента совершения действия или бездействия, за которые контролирующее лицо привлекают к субсидиарной ответственности.
• три года со дня завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата заявления о признании должника банкротом.

Они нужны потому, что определить момент, когда кредитор «стал в курсе событий», на практике бывает непросто и стороны могут спорить об этом годами. Поэтому закон устанавливает предельные сроки, которые уже не зависят от знания или незнания заявителя, а связаны с конкретными фактами.

Важно! Иск должен укладываться одновременно и в субъективный, и в объективные сроки. Если истёк хотя бы один из них, суд может отказать в привлечении к субсидиарной ответственности.

Например, кредитор узнал о незаконной сделке с имуществом должника только через 10 лет после совершения самой сделки. Он подал иск сразу же, то есть трёхлетний срок он не пропустил. Но так как с момента самой сделки прошло больше десяти лет, как только ответчик заявит о сроке, в иске откажут. И наоборот, если с момента нарушения прошло всего пять лет, но арбитражный управляющий знал о незаконных переводах в пользу КДЛ ещё три года назад, но затягивал с иском, пропущенным будет уже субъективный срок и восстановить его вряд ли получится.

Чтобы посчитать субъективный срок надо учитывать разъяснения Верховного Суда. Он чётко определил, что срок начинает течь с момента, когда истцу стало или должно было стать известно сразу о трёх вещах:

• фигуре ответчика (КДЛ);
• его неправомерных действиях или бездействиях;
• недостаточности активов должника для расчёта с кредиторами (достаточно даже приблизительного расчёта).

Вот с этого момента отсчитывается либо год, либо три в зависимости от редакции Закона о банкротстве. Если заявление о субсидиарке будет подано хоть на день позже, суд вправе полностью отказать в удовлетворении иска.

Комментарий юриста: «На практике часто кредитор, проспав время на подачу иска, пытается «сдвинуть» срок и заявляет, что якобы узнал о нарушении гораздо позже. Поэтому важно изучить всю хронологию событий и показать суду, что у кредитора при разумной осмотрительности была возможность подать иск раньше, но он этого не сделал».

Приведу примеры, как суды по-разному определяют точку отсчёта срока на подачу иска.

Точка отсчёта: дата введения конкурсного производства

По этому делу Верховный Суд признал срок исковой давности пропущенным, хотя кредитор настаивал, что его нужно считать с даты исключения должника из ЕГРЮЛ. Одним из оснований иска были убыточные сделки должника, которые впоследствии признали недействительными.

Суд указал, что кредитор участвовал в деле о банкротстве и ещё во время конкурсного производства мог запросить у конкурсного управляющего банковские выписки, изучить анализ сделок должника и выяснить причины их неоспаривания. Поэтому срок исковой давности начал течь ещё в период конкурсного производства, а не после исключения должника из ЕГРЮЛ.

Точка отсчёта: дата прекращения исполнительного производства

Верховный Суд рассмотрел спор, в котором кредитор также пытался привлечь к субсидиарке бывшего руководителя компании, исключённой из ЕГРЮЛ. После исключения должника исполнительное производство было прекращено в 2019 году. Однако кредитор почти три года не интересовался его судьбой и обратился к судебным приставам только в 2022 году. Получив ответ, он заявил, что именно с этого момента узнал о наличии оснований для подачи иска.

Верховный Суд с такой позицией не согласился. Он указал, что кредитор обязан был проявить разумную осмотрительность и контролировать ход исполнительного производства. Поэтому срок исковой давности начал течь не с даты получения ответа судебного пристава, а с момента прекращения исполнительного производства. Оправдать своё бездействие кредитор в итоге так и не смог.

Точка отсчёта: не установлена

А бывают ситуации, когда суд не вникает в детали и особо не выясняет начало течение срока. Как в этом деле (ссылка на судебный акт), нижестоящие суды решили, что конкурсный управляющий пропустил срок исковой давности, потому что ещё в момент открытия конкурсного производства ему было известно, что со счетов должника были перечислены деньги на счета контролирующего лица, а значит, именно с этого момента и нужно было считать срок.

Но Верховный Суд занял другую позицию. Он указал, что даже если кредитор и знал о самих платежах, это ещё не означает, что появились основания для подачи иска. Суды не выяснили, когда управляющий действительно узнал, что перечисления были фиктивными, ответчик являлся конечным бенефициаром, а именно эти действия привели компанию к банкротству. Поэтому вывод о пропуске срока оказался преждевременным.

Комментарий юриста: «В законе есть ещё важная поправка о том, что в любом случае течение срока исковой давности не может начаться ранее возникновения права на подачу в суд иска. То есть кредитор, налоговая или арбитражный управляющий, в принципе, не имеют права подавать заявление о субсидиарке по банкротным основаниям до тех пор, пока это банкротство не введено».

Если срок исковой давности пропущен, это ещё не означает, что суд автоматически откажет в иске. Суд применит исковую давность только если об этом заявит ответчик. Если такого заявления не будет, дело рассмотрят в обычном порядке.

Интересный момент, если к субсидиарной ответственности привлекают группу из нескольких контролирующих лиц, то заявить о пропуске сроков исковой давности должен каждый привлекаемый. Иначе освободят только тех, кто заявил, а остальным достанется весь объём субсидиарки.

Если же ответчик вовремя заявит о пропуске срока, а суд согласится с его доводами, в иске будет отказано. Это так называемое «самостоятельное и безусловное» основание отказа в иске. Другими словами, суд может даже не разбираться, действительно ли директор виноват в банкротстве компании и почему не рассчитался с кредиторами.

На практике восстановить пропущенный трёхлетний срок почти невозможно. Кредитору или арбитражному управляющему придётся доказать, что они не смогли обратиться в суд вовремя по независящим от них причинам. Причём сделать это можно только в течение двух лет после истечения срока.

Суды, как правило, отказывают, ссылаясь на профессиональный статус заявителя арбитражных управляющих и недоказанность уважительности причин пропуска.

Важно! Предельные объективные 3-летний и 10-летний сроки нельзя восстановить ни при каких обстоятельствах.

Если вы кредитор:

• Не затягивайте подачу иска. Как только появились даже косвенные основания для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности, подавайте иск. Недостающие документы можно истребовать через суд.
• Фиксируйте, когда вам стало известно о нарушении. Это могут быть: переписка с должником, отчёты управляющего, ответы госорганов и другие документы. В споре именно вам придётся объяснять суду точку отсчёта срока, если ответчик заявит о его пропуске.
• Если другой кредитор уже подал иск о субсидиарке, то присоединяйтесь к нему. Повторно предъявить такое же требование к тому же лицу и по тем же основаниям, как правило, уже не получится. Исключение — если вы объективно не могли присоединиться к первому заявлению, например, ваше требование к должнику ещё не было подтверждено судом.
• Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с юристом по субсидиарным спорам. Пропустить срок очень легко, а значит и потерять шанс вернуть деньги.

Если вы контролирующее лицо:

• Проверьте, не истекли ли сроки. Иногда ошибка кредитора даже в один день лишит его возможности выиграть дело, а восстановить субъективный срок за рамками предельных просто невозможно.
• Проанализируйте, когда именно кредитор мог узнать о ваших действиях. И вообще оцените доказательства, когда со слов кредитора он узнал, что есть основания для иска. Если вам трудно это сделать самостоятельно, обратитесь к юристу, который ведёт дела по субсидиарке.
• Обязательно заявите о пропуске срока в суде. Даже если не до конца уверены в этом, потому что суд не сделает это за вас в любом случае.

Я более 10 лет специализируюсь на защите от субсидиарной ответственности. Если вы получили иск о привлечении к субсидиарке или планируете его подать — запишитесь на бесплатную консультацию. Я проанализирую вашу ситуацию и объясню, не пропущен ли срок, и помогу выстроить дальнейшую стратегию.