Как взыскать долг, если компания ликвидирована: инструкция для кредитора

Нажмите на иконку, чтобы позвонить или написать. Ваш номер не передаётся третьим лицам.

3. Направьте претензию

Это обязательный этап. В претензии вы должны изложить основания для привлечения вашего должника к субсидиарной ответственности, они могут быть неправильными на данном этапе поскольку вы не обладаете информацией о деятельности ответчика — в суде вы сможете поправить ваши требования. Итак, перед обращением в суд вам нужно направить директору и учредителю письменную претензию. Если отправляете её по почте, обязательно сделайте это с описью вложения и уведомлением о вручении. Если передаёте претензию лично, то зарегистрируйте её в канцелярии или приёмной фирмы.

4. Подайте заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

Такой иск к контролирующему лицу должника можно подать не только при банкротстве компании, но и если:

• компанию исключили из ЕГРЮЛ, а её долг остался непогашенным;
• банкротство прекратили из-за отсутствия денег на проведение самой процедуры;
• компания брошена, не действует, но не ликвидирована.

В этих случаях важно доказать, что именно действия ответчика привели к невозможности рассчитаться с кредиторами. Однако суды на практике распределяют бремя доказывания следующим образом: вы, как истец, должны заявить требование, но так как вы доступа к документам компании не имеете, то на ответчика ложится обязанность раскрыть всю информацию о деятельности компании. Если должник уклоняется от этой обязанности, то на него возлагается субсидиарная ответственность. Мы, когда представляем кредиторов, всегда занимаем активную позицию и сами просим суд истребовать всю информацию о деятельности должника, поскольку в таком случае это упростить вынесение решения в нашу пользу.

5. Соберите доказательства

После ликвидации компании кредитор обычно не имеет доступа к её документам, поэтому суды принимают и косвенные доказательства. Соберите всё, что есть у вас на руках: договоры, акты выполненных работ, судебные решения, исполнительные листы, выписку из ЕГРЮЛ и любые сведения о выводе активов или движении денег. Недостающие доказательства можно запросить через суд уже при рассмотрении дела, как было указано выше.

Так я и сделал, к примеру, по этому делу
. Через суд запросил сведения налогового органа об операциях по счетам как самой фирмы-должника, так и её директора. Получив данные, я доказал суду, что вместо расчёта с моим клиентом директор вывела деньги компании: часть разместила на депозитах, часть перечислила другому подрядчику, а часть перевела себе под видом возврата займа. В результате суд взыскал с неё 14 млн рублей.

6. Заявите обеспечительные меры

Чтобы добиться реального исполнения решения суда, одновременно с иском я обычно прошу суд наложить арест на имущество и счета ответчика. Поверьте, мало кто захочет добровольно отвечать по долгам компании. Пока идёт судебный спор, ответчик может быстро продать имущество, вывести деньги со счетов или переоформить активы на родственников.

Пример 1: Когда одного статуса директора недостаточно

В этом деле фирму исключили из ЕГРЮЛ как недействующую, но у неё остался долг по аренде земельного участка. Директор одновременно был единственным учредителем компании и не отрицал, что долг появился, когда он руководил фирмой. Однако Верховный Суд отказался взыскивать с него долг, хотя нижестоящие суды ранее встали на сторону кредитора.

Верховный Суд пояснил, что одного статуса директора и учредителя недостаточно для привлечения к субсидиарной ответственности. Кредитор должен доказать недобросовестность руководителя. В этом же деле директор не выводил деньги из фирмы на свои нужды, не скрывал документы, объяснил причины возникновения долга и подтвердил, что пытался найти инвесторов для погашения задолженности, то есть действовал добросовестно. Поэтому оснований взыскивать долг лично с него суд не нашёл.

Аналогичное дело выиграли мы в апелляции. Подход суда, по сути, свёлся к такому же выводу, но не отражён в решении: если человек и контролировал фирму, но не причинял ей ущерб, это не значит, что он должен быть привлечён к ответственности по долгам компании.

Пример 2: Когда директор ответит за долг компании

А в этом деле директор, который создал компанию, не стал рассчитываться с кредиторами, хотя именно при нём у фирмы были деньги, имущество и реальная возможность погасить долг. Вместо этого он фактически довёл компанию до исключения из ЕГРЮЛ, а сам зарегистрировал новую фирму с похожим названием и тем же видом деятельности.

Прежний директор пытался переложить ответственность на двух новых директоров, назначенных позже, но это ему не удалось. Суд установил, что они возглавили компанию уже после того, как деньги были выведены из компании, имущество продано, а сама фирма фактически перестала работать. Повлиять на ситуацию они уже не могли, поэтому отвечать за долг должен именно тот самый первый директор. Дело дошло до Верховного Суда, но оснований для его пересмотра не нашлось.

Комментарий юриста: в таких спорах важно учитывать позицию Верховного Суда. В декабре прошлого года Верховный Суд внёс поправки в Постановление Пленума № 53, которые ухудшили положение лиц, привлекаемых к субсидиарке. Например, теперь к ответственности могут привлечь даже человека, который не был контролирующим лицом, но участвовал в причинении вреда кредиторам, субсидиарка «переходит» по наследству. В то же время привлечь всех контролирующих лиц «за компанию» уже не получится — надо доказать вклад каждого ответчика в причинение вреда.

Нажмите на иконку, чтобы позвонить или написать. Ваш номер не передаётся третьим лицам.