Подать иск о субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность представляет собой правовой механизм, позволяющий взыскать долги компании с ее контролирующих лиц в случае банкротства. Для предпринимателей важно понимать, как защитить свои интересы при недобросовестных действиях контрагентов, а также как минимизировать риски привлечения к ответственности в собственной предпринимательской деятельности. В данном материале мы рассмотрим:

Краткое содержание:

• Круг лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности
• Правила составления и подачи искового заявления
• Необходимые доказательства для успешного рассмотрения дела
• Типичные ошибки и способы их избежать

Круг лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано в отношении директора компании, участника (или акционера) Общества или в лица, которое иным образом могло контролировать деятельность компании (такие лица называются контролирующими должника лицами). Также к субсидиарной ответственности может быть привлечено лицо, которое каким-либо образом извлекало выгоду из деятельности юридического лица, например, получало денежные средства от компании, то есть как правило, это бенефициар бизнеса, который использует номинальное прикрытие, а, говоря простыми словами, использует подставного директора и учредителя. Указанное лицо будет Ответчиком по вашему иску или лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности — в зависимости от того, подается ли исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве или без банкротства. Вы также можете обладать различным объемом информации о том, кого фактически следует привлечь к ответственности, поэтому рекомендуем подать исковое заявление о субсидиарной ответственности в отношении руководителя должника, а уже в ходе рассмотрения дела вы сможете сделать запрос банковских выписок вашего должника и на их основании привлечете дополнительного Ответчика.

Правила составления и подачи искового заявления

Иск о субсидиарной ответственности должен соответствовать формальным требованиям, которые предъявляются ко всем искам, то есть он должен содержать информацию о наименовании суда, который будет рассматривать ваше заявление, сведения об вас (как Истце), данные об Ответчике, а также цену иска, то есть размер заявляемых требований. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие вашу позицию. Исковое о привлечении к субсидиарной ответственности также должно содержать обстоятельства, которые вы должны доказать для привлечения к ответственности вашего Ответчика. Например, если вы привлекаете руководителя должника к ответственности за причинение убытков которые привели к невозможности погашения долга, то есть доведение компании-должника до банкротства, то вам необходимо в исковом заявлении указать следующие обстоятельства: факт осуществления контроля Ответчика за вашим должником, совершение Ответчиком противоправных действий, а также причинно-следственную связь между действиями Ответчика и банкротством Должника, в противном случае ваше заявление не будет удовлетворено.

Необходимые доказательства для успешного рассмотрения дела

Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности должна сопровождаться предоставлением доказательств, которые обосновывали бы вашу позицию. Как правило, невозможность погашения задолженности возникает в связи с выводом активов из компании должника путем перевода денежных средств, имущества. Для этого, если вы не располагаете соответствующей информацией, вам необходимо истребовать через суд:
* Информацию в налоговой о счетах Должника
* Если есть данные о конкретных счетах Должника, то запросить в банке информацию о движении денежных средств по этим счетам
* В Росреестре информацию о недвижимости Должника
* В ГИБДД информацию о транспорте Должника
* В Гостехнадзоре информацию о спецтехнике Должника, если он мог бы владеть подобной техникой
После того, как вы получите запрошенные сведения, вам необходимо проанализировать предоставленную информации и представить суду доказательства вывода активов вашим Ответчиком.

Типичные ошибки и способы их избежать

Суд откажет в удовлетворении заявления о субсидиарной ответственности, если вы не докажете состав субсидиарной ответственности, то есть нарушение Ответчика, причинно- следственную связь с банкротством должника. Помимо этого наиболее частыми основаниями для отказа в удовлетворении иска являются:
* Истечение срока давности привлечения к ответственности
* Неоплата долга вызвана действиями третьих лиц или внешними обстоятельствам, а не Ответчика
* Действия Ответчика не выходили за рамки обычной хозяйственной деятельности
Институт субсидиарной ответственности является важным инструментом защиты прав кредиторов. Для предпринимателей понимание его механизмов позволяет как эффективно защищать свои интересы при банкротстве контрагентов, так и минимизировать собственные риски при ведении бизнеса.
При необходимости подготовки иска или защиты от субсидиарной ответственности рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам, специализирующимся в области банкротства.