Субсидиарная ответственность по обязательствам должника

Использование кредиторами механизма субсидиарной ответственности является эффективным способом принуждения к исполнению обязательств Должниками. В этой статье мы рассмотрим, как используя субсидиарную ответственность можно заставить Должника вернуть ваши денежные средства, рассмотрим способы и приемы, которые мы используем для взыскания задолженности.

 

 

Краткое содержание:

• Достоинства и недостатки субсидиарной ответственности для кредитора
• Способы и приемы, которыми мы пользуемся при привлечении бенефициаров должников к субсидиарной ответственности.

Достоинства и недостатки субсидиарной ответственности для кредитора

Итак, представим ситуацию — ваш контрагент задолжал вам денежные средства, вы обратились в суд за защитой своих прав, суд вынес решение вашу пользу, однако получив исполнительный лист вы узнали, что счета Должника «пустые» и вы не сможете вернуть свои денежные средства. Несколько лет назад такая ситуация была безысходной, однако в настоящий момент уже сложилась судебная практика, которая позволяет переложить задолженность юридического лица на его руководителя или учредителя. Этот действенный механизм называется субсидиарная ответственность.
Главным достоинством субсидиарной ответственности является ее эффективность — после того, как вы возбудите дело о банкротстве вы сможете через арбитражного управляющего контролировать документацию должника, в том числе получите доступ к информации о банковских счетах должника, его сделках, а также иных операциях. Проанализировав эти сведения, опытный юрист может понять имеются ли основания для субсидиарной ответственности, а дальше дело стоит только за грамотным заявлением и его обоснованием. Получив решение суда о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, вы сможете обратить взыскание на имущество этих лиц, а при недостаточности имущества вы сможете обанкротить уже самих директоров и учителей вашего Должника, при этом до полного возврата долга субсидиарная ответственность не снимается.
Недостатки механизма субсидиарной ответственности.
Дороговизна. Для того чтобы возбудить дело о банкротстве юридическому лицу необходимо понести значительные затраты, в том числе оплатить государственную пошлину в размере 100 000 рублей, услуги арбитражного управляющего, дополнительные расходы, связанные с ведением дела о банкротстве, т.к., при наличии признаков отсутствия имущества у Должника, Суд может потребовать у вас заявление о согласии на финансирование процедуры банкротства.
Не прогнозируемый результат. Являясь кредитором должника, вы не можете знать о том, получится ли у вас привлечь его бенефициаров к субсидиарной ответственности, так как у вас нет доступа к информации о счетах, имуществе должника и для того, чтобы получить доступ вы должны сначала потратить ресурсы на возбуждение дела о банкротстве. В случае, если после возбуждения такого дела, у суда не будет оснований для привлечения контролирующих должника лиц субсидиарке, ваши усилия оказываются тщетными.
Отсутствие единого подхода судов к субсидиарной ответственности. Мы не имеем возможности проанализировать всю практику арбитражных судов России, однако иногда разные арбитражные суды выносят различные решения по совершенно одинаковым основаниям. Субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве является молодым институтом, и по каким-то причинам суды по-разному оценивают одинаковые обстоятельства, что приводит к сложностям при прогнозировании исхода подобных дел.

Способы и приемы, которыми мы пользуемся при привлечении бенефициаров должников к субсидиарной ответственности.

2.1. Используем открытую информацию. Руководители, учредители и иные лица, которые извлекает выгоду из деятельности должника называется контролирующие должника лица или КДЛ. На первом этапе мы всегда анализируем открытые источники, в том числе составляем группу юридических лиц, которыми владеют КДЛ. Очень часто на стадии возникновения долгов, КДЛ создают юридическое лицо-двойник для продолжения деятельности, при этом новые выгодные контракты переводят на новое лицо а долги остаются на старом. Такие действия должника дают стопроцентную гарантию привлечение его КДЛ к субсидиарной ответственности по обязательствам. Такие юридические лица двойники могут назваться схожими наименованиями, иметь одинаковый юридический адрес или одинаковый состав руководителей.
2.2. Ищем номинала. До сих пор часто встречаются случае использования номинальных руководителей должниками. Если мы видим, что наш должник после возникновения задолженности перевел компанию на номинальное лицо, или в ходе беседы с нашим клиентом узнаем, что его должник вел деятельность через уполномоченных доверенностью лиц, а директора должника никогда не видел, То это очевидный признак использования номинала, то есть поставного физического лица. Сам по себе факт использования номинала является основанием для субсидиарной ответственности, а также признаком того, что в ходе анализа финансовых операций должника мы установим вывод денежных средств на бенефициаров бизнеса, то есть его реальных руководителей, что также позволит нам привлечь их к субсидиарной ответственности.
2.3. Субсидиарная ответственность без банкротства. Если мы понимаем, что наш клиент — кредитор не имеет денежных средств для полноценного финансирования банкротства должника, то с целью снижения расходов мы используем механизм внебанкротной субсидиарки. Например, можно прекрати дело о банкротстве по заявлению кредитора по причине отсутствия денежных средств на финансирование процедуры и обратиться с иском о субсидиарке напрямую к КДЛ. Или можно дождаться административного исключения налоговым органом должника из реестра юридических лиц, И после этого исключения обратится к бывшим руководителям должника с иском о субсидиарной ответственности. В этом случае бремя доказывания невиновности ложится на самого бывшего руководителя, а суд по вашему ходатайству истребует в банках, ИФНС иных учреждениях всей необходимые вам документы, проанализировав которые вы сможете привлечь КДЛ должника к субсидиарке.
2.4. Субсидиарная ответственность с использование механизма банкротство отсутствующего должника. В настоящий момент невозможно возбудить дело о банкротстве юридического лица в общем порядке, если его задолженность составляет менее 2 миллионов рублей. Особенно печально, если ваш должник должен вам, например, 1 900 000 рублей. В этом случае мы инициируем банкротство отсутствующего должника, так как в этом случае размер задолженности может быть любым. Рамках этого дела мы истребуем у руководителя должника документы, которые он, как правило не предоставляет, и это само по себе является основанием для его субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
 
Если вам нужен квалифицированный и ответственный юрист по субсидиарной ответственности, обращайтесь в нашу компанию, чтобы минимизировать ваши риски первая консультация и заключение по делу – бесплатно.  
Мы уже помогли более 30 клиентам защититься от субсидиарной ответственности с 2019 года.