Субсидиарная ответственность по обязательствам должника

Использование кредиторами механизма привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является эффективным способом принуждения к исполнению обязательств должниками, поскольку долг по субсидиарной ответственности не может быть списан должником даже в ходе банкротства.

В этой статье мы рассмотрим, как, используя субсидиарную ответственность, можно заставить должника вернуть ваши денежные средства, а также способы и приёмы, которые мы применяем для взыскания задолженности и идентификации реального учредителя компании.

Дороговизна

Чтобы инициировать банкротство, нужно оплатить госпошлину (100 000 ₽), услуги арбитражного управляющего и другие расходы. Если у должника нет имущества, суд может потребовать согласие на финансирование процедуры.

Не прогнозируемый результат

До возбуждения банкротства у вас нет доступа к информации о счетах и активах должника. Вложив средства, вы рискуете не найти оснований для привлечения контролирующих лиц, и тогда все усилия окажутся напрасными.

Отсутствие единого подхода судов

Субсидиарная ответственность – молодой институт. Разные арбитражные суды могут по-разному оценивать одни и те же обстоятельства, что затрудняет прогнозирование исхода дела.

2.1. Используем открытую информацию

Руководители, учредители и иные лица, которые извлекают выгоду из деятельности должника, называются контролирующими должника лицами (КДЛ). На первом этапе мы всегда анализируем открытые источники, в том числе составляем группу юридических лиц, которыми владеют КДЛ. Очень часто на стадии возникновения долгов КДЛ создают юридическое лицо-двойник для продолжения деятельности, при этом новые выгодные контракты переводят на новое лицо, а долги остаются на старом. Такие действия должника дают стопроцентную гарантию привлечения его КДЛ к субсидиарной ответственности по обязательствам. Эти юридические лица-двойники могут называться схожими наименованиями, иметь одинаковый юридический адрес или одинаковый состав руководителей.

2.2. Ищем номинала

До сих пор часто встречаются случаи использования номинальных руководителей должниками. Если мы видим, что наш должник после возникновения задолженности перевел компанию на номинальное лицо, или в ходе беседы с нашим клиентом узнаем, что его должник вел деятельность через уполномоченных по доверенности лиц, а директора должника никогда не видел, — это очевидный признак использования номинала, то есть подставного физического лица. Сам по себе факт использования номинала является основанием для субсидиарной ответственности, а также признаком того, что в ходе анализа финансовых операций должника мы установим вывод денежных средств на бенефициаров бизнеса, то есть его реальных руководителей, что также позволит нам привлечь их к субсидиарной ответственности.

2.3. Субсидиарная ответственность без банкротства

Если мы понимаем, что наш клиент — кредитор не имеет денежных средств для полноценного финансирования банкротства должника, то с целью снижения расходов мы используем механизм внебанкротной субсидиарки. Например, можно прекратить дело о банкротстве по заявлению кредитора по причине отсутствия денежных средств на финансирование процедуры и обратиться с иском о субсидиарке напрямую к КДЛ. Или можно дождаться административного исключения налоговым органом должника из реестра юридических лиц и после этого исключения обратиться к бывшим руководителям должника с иском о субсидиарной ответственности. В этом случае бремя доказывания невиновности ложится на самого бывшего руководителя, а суд по вашему ходатайству истребует в банках, ИФНС и иных учреждениях все необходимые вам документы, проанализировав которые вы сможете привлечь КДЛ должника к субсидиарке.

2.4. Субсидиарная ответственность с использованием механизма банкротства отсутствующего должника

В настоящий момент невозможно возбудить дело о банкротстве юридического лица в общем порядке, если его задолженность составляет менее 2 миллионов рублей. Особенно печально, если ваш должник должен вам, например, 1 900 000 рублей. В этом случае мы инициируем банкротство отсутствующего должника, так как в этом случае размер задолженности может быть любым. В рамках этого дела мы истребуем у руководителя должника документы, которые он, как правило, не предоставляет, и это само по себе является основанием для его субсидиарной ответственности по обязательствам должника.